“Анод” банкны  гүйцэтгэхн захирал Д.Энхтөр, ТУЗ-ийн гишүүн Э.Гүр-Аранз, Н.Даваа нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн 148.4, 156.3 буюу банкны хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэх үндэслэлээр Улсын мөрдөн байцаах газраас эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж дуусч нийслэлийн Прокурорын газарт шилжүүлжээ. Хэдэн тэрбумын хохиролтой уг хэргийн мөрдөн байцаалт нэлээд сунжирч хэд хэдэн удаа нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаж байсан юм. Анод” банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд  найдваргүй зээл олгосон, хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгийг сонгуульд зарцуулсан гэх хэрэгт холбогдсон мөн  тайлан балансаа алдагдалгүй гаргахын тулд  авлига өгсөн байж болзошгүй гэж хэмээн сэжигтнээр тооцон шалгаж байгаа юм.