АНУ-д төвтэй "State Street" банк 2016-2020 онд Орос, Украинтай холбоотой хориг арга хэмжээг илт зөрчсөнийхөө төлөө 7.5 сая ам.доллар нөхөн төлнө гэж АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад активын хяналтын алба (OFAC) мэдэгджээ.

Баримт бичигт дурдсанаар, "State Street" банкны охин компани болох "Charles River Systems" хориг арга хэмжээнд хамрагдах ёстой хэрэглэгчдэд зориулж нэхэмжлэл өөрчилсөн 38 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тиймээс тус компани дүрмийг илт зөрчсөнийхөө төлөө  7,452,501 ам.долларын торгууль төлөх ёстой болжээ. Сангийн яамны Гадаад активын хяналтын алба "Charles River Systems"-ийн үйлдлийг санаатайгаар үйлдсэн, алдаагаа илчлээгүй гэсэн хоёр зүйл ангит буруутгаж буй.

"State Street" банкны хувьд Сангийн яамны хяналтын албатай хамтран ажиллаж, мөрдөн байцаалт явуулахыг уриалсан бөгөөд нэхэмжлэлийг барагдуулах арга хэмжээ авсан гэж мэдэгджээ.

Эх сурвалж: MSM