Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэмт хэргийн тоо өсчээ | News.MN

Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэмт хэргийн тоо өсчээ

Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэмт хэргийн тоо өсчээ

Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэмт хэргийн тоо өсчээ

Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэмт хэргийн тоо өсчээ. Тодруулбал, прокурорын байгууллагаас мэдээлснээр улсын хэмжээнд 2019 онд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29 дүгээр зүйлд заасан "Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай" арван хэрэг нээн шалгаж, 100 хувь шийтгэл оногдуулж шийдвэрлэсэн бөгөөд нийт 90.5 сая төгрөгийн торгууль оногдуулснаас хуулийн этгээдэд 40 сая, иргэнд 50.5 сая төгрөгийн торгууль оногдуулсан байна. Харин 2018 онд дээрх төрлийн хэрэгт найман хэрэг шалгасан бөгөөд зургаан хуулийн этгээд, хоёр иргэнд нийт сая төгрөгийн торгууль оногдуулжээ.

Өөрөөр хэлбэл 2019 онд дээрх төрлийн зөрчилд зөрчлийн хэрэг нээн шалгасан тоо 20 хувиар өссөн дүнтэй байгаа юм.

Мөн дээрх төрлийн хэрэгт хуулийн этгээд гэдэгт арилжааны банкууд багтдаг бөгөөд гаднын иргэдийн талаарх мэдээлэл, харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг шалгаагүйн улмаас энэ төрлийн хэрэгт холбогддог байна.

Э.АРИУН

"Болор дуран"-аар шалгав.
Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
3
ТэнэглэлТэнэглэл
0
ЗөвЗөв
0
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
ХарамсалтайХарамсалтай
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

6 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

zochin 2019-10-31 202.179.27.6

yagaad setgegdel oruulachgui cheniig chamgaalaad bgaa um be?? ta nar ingej ajillaa chiidegee bol. Ter ich medegch Nymdorj ene chergiig medeedel bgaa ,naad chutguuraa zailuul

Avatar

zochin 2019-10-31 202.179.27.6

ich medegch ,ajliin sadaa Nymdorj chi bugdiig zochion baiguulsan chi bol toriin chutguur

Avatar

Зочин 2019-10-31 202.21.99.42

Нямдорж сайд 800 хятадыг мэдээгүй байсан гэж худлаа яагаад өдий хүртэл харин хав дарсан нь сонин. Саарал жагсаалтаас шалтгаалан харин ил гаргалаа.

Avatar

Зочин 2019-10-31 202.21.124.17

Ингэж хэргүүдийг шуурхай шийдэж хариуцлага тооцож байж л саарал жагсаалтаас гарна. Дээрээс нь тэр 800 хятадын цахим мөнгө угаалтыг зохион байгуулсан этгээдүүдийг шийтгэ!

Avatar

Зочин 2019-10-31 174.194.129.6

хэ хэ хэ наадах чинь тэгээд FATF -ыг хуурч чадах уу ? Менге угаасан, терроризмын хэрэг хийсэн, шийтгуулсэн гэмт хэрэгтнуудийнхээ нэр усыг ил болгож ажаамуу.

Avatar

Зочин 2019-10-31 174.194.129.6

Ялангуяа терроризмыг санхуужуулсэн этгээд их сонирхол татаж байна,хэн гэдэг террористыг хэдэн саяар санхуужуулээд тэр нь ямар террор хийв ?????

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж