Донгодуулсан 4 үзүүлэлт дунд банкны асуудал байгаагүй | News.MN

Донгодуулсан 4 үзүүлэлт дунд банкны асуудал байгаагүй

Донгодуулсан 4 үзүүлэлт дунд банкны асуудал байгаагүй

Донгодуулсан 4 үзүүлэлт дунд банкны асуудал байгаагүй

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын байгууллагын эрчимтэй хяналт буюу саарал жагсаалтад Монголыг оруулсан хариуцлагыг Монголбанкны ерөнхийлөгч Н.Баяртсайхан, СЗХ-ны дарга С.Даваасүрэн нарт тооцохоор болсон. УИХ-ын дарга Г.Занданшатар тэднийг өнгөрөгч Лхагва гаригт хүлээн авч ажлаа өгөхийг шаардсан билээ. Ямартай ч, тэд ажлаа өгөх нь тодорхой болсон.

Саарал жагсаалтад орох болсон нэг шалтгаан нь Монголын банкууд дүрмийн сангаа нэмэгдүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэрээ тайлбарлаж чадаагүй гэсэн мессеж хэвлэлээр болон олон нийтийн сүлжээнд цацагдах болсон.  Түүнчлэн 2015 онд баталсан Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулиас болсон гэж Хууль  зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж өөрийгөө хамгаалж буй.

Тэгвэл Парис хотноо болсон ФАФТ-ын нэгдсэн хурлын үеэр юу яригдсан талаар уг хуралд оролцоод ирсэн Монголбанкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч О.Эрдэмбилэг өчигдөр хэвлэлийн бага хурал хийж мэдээлэл өгсөн юм. Тэрбээр уг хуралд Монголыг төлөөлж оролцсон багийг ахалсан байдаг.  Тус байгууллагын хурал хоёр, зургаа, аравдугаар сард гээд жилд гурван удаа болдог юм байна.

ФАФТ-аас Монгол Улсыг  Саарал жагсаалтад оруулах болсон үндэслэлээ Монголын багийнханд маш тодорхой тайлбарлажээ.  Тус байгууллагаас Монголд 40 зөвлөмж хүргүүлсэн. Үүнээс 11 үзүүлэлтийг нь биелүүлэхийг даалгавар болгосон. Дөрвийг нь дахин сайжруулж ажиллах шаардлагатай гэсэн шийдвэрийг сая Парист болсон хурлаас гаргасан тул Монголын саарал жагсаалтад оруулж.

Донгодуулсан дөрвөн үзүүлэлт дунд арилжааны банк, банкны салбартай холбоогүй гэдгийг ажлын хэсгийн ахлагч Монголбанкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч О.Эрдэмбилэг онцолсон юм.  Гэхдээ Монголын арилжааны банкууд сайн ажилласан нь зуун хувьд өөрсдийнх нь гавъяа гэхэд учир дутагдалтай аж. Гадаадын олон банкуудтай манай арилжааны банкууд түншилдэг учраас  хатуу шаардлага биелүүлэхэд хүрдэг. Гадаадын банкууд асар их, хүнд шалгуур тавьдаг. Тиймээс арилжааны банкуудаар дамжуулж мөнгө угаах асуудал бараг байхгүй гэх.

ОУВС-гийн хөтөлбөрийн хүрээнд арилжааны банкуудад шат дараалсан “шалгалт” авч байгаа.  Эхний удаад банкуудын өөрийн хөрөнгийн хэмжээг шалгаж, нэмэгдүүлэх үүрэг Валютын сангаас өгсөн байдаг. Нийтдээ 560 гаруй тэрбум төгрөгийн дутагдал гарсан, хөрөнгийн дутагдалтай банкуудад тодорхой хугацаа өгсөн. Үүний дараа эх үүсвэр нь цэвэр эсвэл бохир мөнгө болох эсэхийг шалгуулахаар магадлан шинжлэх аудитыг Сингапурт ажилладаг АНУ-ын компаниар хийлгэсэн байна.  Тус компани өнгөрсөн есдүгээр сарын 25 дүн шинжилгээгээ, зөвлөмжөө Монголбанкинд хүргүүлсэн. Уг зөвлөмжийн дагуу Монголбанк арилжааны банкуудад Банкны тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авах гэнэ.  Мөн зарим банкуудын хувьд Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулиар ил болсон хөрөнгөөс эх үүсвэрээ бүрдүүлсэн талаар Монголбанкинд мэдүүлсэн аж. Уг хуулиас өмнөх эх үүсвэр нь цэвэр эсэхийг шалгах хориотой. Гэхдээ ОУВС-ийн хөтөлбөрийн дагуу Монголын банкны салбар эрүүлжиж эхэлсэн бололтой.

Харин манайд ажиллаж байгаа Хойд Солонгос иргэдийн цалин, хөлсний тодорхой хэсэг цэрэг, зэвсгийн санхүүжүүлэхэд зарцуулагдсан байна гэж ФАФТ үзсэн бололтой.  Тус байгууллагын ажлын хэсгийнхэн Монгол ирэхдээ  Улаанбаатарт Хойд Солонгосын 2000 иргэн ажиллаж байгааг анхааруулаад буцжээ. НҮБ-аас гаргасан тогтоолын дагуу Хойд Солонгосын Элчин сайдын яаманд ажилладаг хүмүүсээс бусдыг нь энэ оны эцэст нутаг буцаасан байхыг ФАФТ-аас шаардаж буй аж.  Түүнчлэн Парист болсон хуралдаанаар Монголын төлөөлөгчид  авлига, албан тушаалын хэрэгтээ тэмцэж байгаа, зарим хэргүүдийг шүүхэд шилжүүлсэн тухай  "шинэ мэдээ" хүргэж. Мэдээж, энэ бүгд ФАФТ-д хангалтгүй байсан учраас саарал жагсаалтад багтааж.

ФАФТ-аас дахин сайжруул гэх даалгавар авсан дөрвөн үзүүлэлт нь:

  1. Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, мөнгө угаахтай тэмцэх чиглэлээр хяналт шалгалт явуулах эрх бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулах;
  2. Мөнгө угаах гэмт хэргийн мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа, прокурорт шилжүүлж, шүүхээр шийдвэрлэсэн хэргийн тоог нэмэгдүүлж, үр дүн гаргасан байх;
  3. Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр хөрөнгө хураан авах үйл ажиллагааг сайжруулах;
  4. Үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэх үйлдлийг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг сайжруулах юм.

Б.БАТ

"Болор дуран"-аар шалгав.
Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?
7
ТэнэглэлТэнэглэл
1
ХарамсалтайХарамсалтай
0
ЗөвЗөв
0
ХахаХаха
0
ХөөрхөнХөөрхөн
0
ГайхмаарГайхмаар
0
БурууБуруу
Баярлалаа!

Холбоотой мэдээ

23 сэтгэгдэл

News.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Avatar

иргэн 2019-10-25 202.126.89.7

мөнгө угаалт банкаар дамждаг. албан ёсны мөнгө болно. Жишээ Монголын газрыг зараад маш их мөнгө олжээ. үүнийг өөрийн хөдөлмөрөөр олсон зүйл болгохын тулд мөрийтөй тоглож хожсон болох, суглаа хожсон болох сүүлд нь банкны хувьцаа аваад дараа нь түүнээ маш өндөр үнээр зарах /өөрийнхөө нууц байсан мөнгөөр хувьцаагаа авах /өөр хүнээс маягаар/, за тэгээд баяр бол хамгийн мулгуу хүн

Avatar

Зочин 2019-10-25 49.0.213.33

Гэмтэй хүн л бусдаасаа өмнө хамгийн түрүүнд, асуугаагүй байхад л "Би буруугүй ээ" гэж хашгирдаг гэсэн эртний үгтэй юм даа !

Avatar

Зочин 2019-10-25 43.228.129.250

Bankni huug zohiomloor undur barij baigaa ni todorhoi bolj baih shiv dee hu. Ene chin mungu ugaalt shuu dee. Ene mafiin suljeegee taslan zogsooj chadahgui yum bol gadnii bank oruulj ariljaani bankuudiig ursulduuleechee. Irged chin mungujij baij uls hugjinu shuu dee.

Avatar

zochin 2019-10-25 203.91.115.245

ФАФТ гэдэг нь юу юм бэ дээ

Avatar

Зочин 2019-10-25 49.0.213.33

ФАТФ гэдэг товч үгийг энэ мэдээг бичмэр аядагчаан болсон бичиг үсэггүй оорк ФАФТ гэж дахин дахин буруу бичээд байгаамаа

Avatar

Зочин 2019-10-25 139.5.217.51

Тэр Ил тод байдлын хууль чинь харин баахан хөрөнгө мөнгийг ил болгож улсын төсөвт цаашид орох татварын бааз суурийг томсгож өгсөн !

Зүгээр л хууль хяналтын байгууллагаар шалгагдаж байгаа том том хэргүүдээ зүйл дуусгаад үнэхээр мөнгө угаасан эсэхийг нь тогтоогоод наад саарал маарал жагсаалтаасаа гараачээ! Улс төржүүлэх хэрэггүй!

Avatar

Зочин 2019-10-25 185.225.210.151

Бусад байгууллагууд нь дуугай байхад Монгол банкныхан би буруууугүйээээ гээд ганцаараа орилоод байх юм. Бүх мөнгөний 95% нь банкуудаар чинь дамждаг биз дээ. 5 хүрэхгүй хувьтай СЗХороо руу дайраад байх юм. Монгол банкны мэдээлэлд тулгуурлаж цагдаа тагнуул ажилладаг биз дээ. Та нар ажлаа муу хийвэл тэд яаж хэрэг илрүүлэх юм

Avatar

Зочин 2019-10-25 202.21.99.42

УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайд нар маань ер нь ажлаа мэдэж байгаа юм болов уу даа. Зохион байгуулалтынхаа ажлыг л хийхгүй хөөсөрсөн хэдэн банди нарыг баадуудсаар байгаад л улам дэвэргэсэн биш үү

Avatar

Зочин 2019-10-25 202.131.245.243

МАНАН-г эвдэхгүйгээр “саарал жагсаалт”-аас гарна гэж ёстой гожгор нь.

Avatar

Зочин 2019-10-25 49.0.213.33

АН хамаагүй ээ, харин тэд чинь 2011 онд С.Баяр саарал жагсаалт руу оруулж хаячаад чив чимээгүй хав дарж суусныг өр зээл тавин байж 2014 онд сааралаас гаргасан, гэтэл 2019 онд МАН дахиад оруулав, МАН-ыг эвдэхгүйгээр “саарал жагсаалт”-аас гарна гэж ёстой гожгор нь.

Avatar

Зочин 2019-10-25 202.131.245.243

Манай дарга нарын ФАТФ-ын “4-хөн шаардлага” гэдгийг жирийн монгол хэлэнд хөрвүүлбэл:
“1. Терроризм, мөнгө угааж буй гэмт хэрэгтэйгээ тэмц, хэрэг үйлдсэн баагийнуудаа шийтгэ. 2. Мөнгө угаах гэмт хэргүүдээ мөрдөн шалгаж, буруутныг шүүхээр оруул, 3. Бохир мөнгийг хураан авч битүүмжил, холбогдсон хулгайч, луйварчдаа шийтгэ, 4. Терроризм, мөнгө угаахын эсрэг санхүүгийн болон бусад цогц арга хэмжээ ав” гэж шаардаж байна.

Avatar

Зочин 2019-10-25 202.179.27.17

Өө энэ 4 хэлсэн юм уу.

Avatar

Зочин 2019-10-25 202.126.89.151

Dotoodiin hergiin yamtai l holbootoi asuudluud bna sh dee!!! Nyamka avarga l uuruusuu zailuulj bankniihnnig murij baigaam bna.
** har mass tvvnd ni ingeed l itgeed, uchiriig ni oloogvi baij dagan huilarch bna.

Avatar

Зочин 2019-10-25 202.131.245.243

Мөнгө угаах гэмт хэргийг АТГ, тeppopизмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг ТЕГ мөрдөн шалгадаг. Прокурор хяналт тавьж, шүүх шийдвэр гаргадаг. АТГ, ТЕГ, прокурор, шүүх нь Хууль зүй дотоод хэргийн Сайдад хамаардаггүй, харьяалагддаггүй.

Avatar

Зочин 2019-10-25 103.240.241.110

блд онгоцны мотор зарах гээд мөнгөө шилжүүлээд авсан байхад нь оросын тагнуулууд мэдээлж болиуулсан гэдгийг дэлхий мэдсэн.

Avatar

Ц.Нямдорж 2019-10-25 49.0.213.33

Хаана ямар онгоц, монголд онгоцны мотор хийдэг болциймуу, эсвэл дэлхий нийтэд тийм мундаг хэрэгтэй мотор энд хэвтэж байсан юмуу, би л лав мэдэхгүй, чамайг бол интернет IP-аар чинь тулгасаар байгаад олж бариад мэдүүлэг авч чадах юм байна

Avatar

зочин 2019-10-25 43.242.242.13

Ниргэсэн хойно хашгирав гэгчээр Монгол банкныхан одоо больдоо. Өнгөрсөн борооны хойноос цув нөмрөв гэгчээр одоо элдэв тайлбар, мэдэгдэл хэрэггүй. МБ-ны ерөнхийлөгч холбогдох хүмүүсийг зайлуулж хариуцлагаа л тооцох хэрэгтэй. Тэгээд гарах ажлаа одооноос хий.

Avatar

Цуйван 2019-10-25 49.0.213.33

х****а, ёстой х****а байлгүй

Avatar

Цуйван 2019-10-25 49.0.213.33

Гуцваа, ёстой гуцваа байлгүй, сөнөтүгэй !

Avatar

Бат 2019-10-25 202.9.44.162

Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх гэдэг гэмт хэрэг . Харин гэмт хэрэгтэй тэмцдэг гол байгуулага бол хууль зүйн яам түүний харьяа байгуулага. Гэтэл хоцрогдсон нямдоржтой хуулийн салбар ажлаа хийсэнгүй 5 удаа сайд болоод ч энэ салбар өөдөлсөнгүй хулгй луйвар авилгал мөнгө угаах хэргүүд цэцэглэн хөгжиж улс маань сааралтаж удахгүй пад хар болох нөхцөл бүрдлээ.

Avatar

Зочин 2019-10-25 202.21.112.195

1 deer erh buhii baiguullaga gej bichsen baigaa yum bish uu

Avatar

зочин 2019-10-25 64.119.18.127

Хууль зүйн сайдын харьяалад шийдэгдэх асуудлууд байна даа Нямка сайд ёсзүйн хариуцлага хүлээгээд огцрох байгаа даа эсхүл ард түмнээ хамгаалаад үлдэх ч юм билүү

Avatar

МАН-ЫН ГИШҮҮН 2019-10-25 122.201.24.91

ИСМЭЛ НЯМДОРЖ ҮНДСЭН АЖЛАА ХИЙСЭНГҮЙ , ХИЙХГҮЙ Л ДЭЭ !!! УЧИР НЬ ТЭР ӨӨРӨӨ МАФИЖСАН ЛУЙВАРЧИН !!!

NewsMN Гар утасны хувилбар Татах
NEWS.mn

Мэдээллийн эх сурвалж